Turkcell, Türkiye’de kurulu; yerleşik, entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri şirketi. Şirket, Müşterilerine mobil ve sabit şebekeleri üzerinden ses, data, TV hizmetleri ve katma değerli bireysel ve kurumsal servisler sunmakta. Hisseleri 11 Temmuz 2000'de Borsa İstanbul (BİST) ve New York Stock Exchange'de (NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye başlayan Turkcell, NYSE'ye kote tek Türk şirketi.
Sirket Genel Bilgi Formu
Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler ALİ TAHA KOÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. KAMİL KALYON Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kamil Kalyon, Turkcell'e Aralık 2016'da Vergi ve Grup Raporlama Direktörü olarak katılmış olup, Şubat 2021'de Finansal Planlama ve Analiz Direktörü olarak atanmıştır.19 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. KADRİ ÖZDAL Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kadri Özdal, Şubat 2016'da Turkcell Alternatif Satış Kanalları Direktörü olarak başlamıştır. Sırasıyla münhasır olmayan kanallar ile dijital satış kanallarını yönetmiştir. Son olarak da Bireysel Kanallar Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 26 Eylül 2019'da Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 9 Kasım 2023'te hali hazırdaki görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. MURAT AKGÜÇ Pazarlama ve Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. ERKAN DURDU İnsan ve İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR Şebeke Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. MUSTAFA DEMİRHAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. ALİ UYSAL Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Ali Uysal, 2020 yılından itibaren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Hukuk Regülasyon Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Kurumsal Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapmaktaydı. 9 Kasım 2023 tarihinde mevcut görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") Telekomünikasyon 322724863 322724863 TRY 100 Bağlı Ortaklık Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 48719900 48719260 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") Bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri yatırımları 2974076134 2974076134 TRY 100 Bağlı Ortaklık Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") Telekomünikasyon, televizyon yayıncılığı ve içerik hizmetleri 3205605880 3205605880 TRY 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Satış") Satış, dağıtım ve dijital satış servisleri 9325000 9325000 TRY 100 Bağlı Ortaklık East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") Telekomünikasyon yatırımları 110617 110617 EUR 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") Araştırma ve geliştirme 3700000 3700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 245343444 245343444 TRY 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") Sigorta acentelik faaliyetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Rehberlik Hizmetleri A.Ş. ("Rehberlik Hizmetleri") Rehberlik hizmetleri 1808162 1808162 TRY 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") Ödeme hizmetleri ve elektronik para 100000000 100000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık LLC lifecell ("lifecell") Telekomünikasyon 12711848745 12711848745 UAH 100 Bağlı Ortaklık Lifecell Ventures Coöperatief U.A. ("Lifecell Ventures") Telekomünikasyon yatırımları 1780624890 1780624890 EUR 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") Gayrimenkul yatırımları 500572507 500572507 TRY 100 Bağlı Ortaklık CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") Telekomünikasyon 1322959530 1322959530 BYR 100 Bağlı Ortaklık LLC Ukrtower ("Kule Ukrayna") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 1964040941 1964040941 UAH 100 Bağlı Ortaklık LLC Global Bilgi ("Global Ukrayna") Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 47226374 47226374 UAH 100 Bağlı Ortaklık Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") Telekomünikasyon 36000000 36000000 EUR 100 Bağlı Ortaklık Lifetech LLC ("Lifetech") Bilgi işlem, programlama, teknik destek 41500 41500 BYR 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") Tüketici finansmanı 200000000 200000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") Elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış 50500000 50500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Lifecell Digital Limited Şirketi ("Lifecell Dijital") Telekomünikasyon 400000 400000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Paycell Limited Liability Company ("Paycell LLC") Tüketici finans servisi, ödeme hizmetleri ve elektronik para 58000000 58000000 UAH 100 Bağlı Ortaklık BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. ("BiP A.Ş.") Dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışı 768884425 768884425 TRY 100 Bağlı Ortaklık Beltower LLC ("Beltower") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 152384 152384 BYR 100 Bağlı Ortaklık Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") Elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek 7241274000 1665493020 TRY 23 İştirak Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. ("Sofra") Yemek çeki ve kartı faaliyetleri 600000 400000 TRY 66,66 İş Ortaklığı Yaani Digital B.V. ("Yaani") Internet arama motoru ve tarayıcı hizmetleri 50010 50010 USD 100 Bağlı Ortaklık Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş ("Lifecell Dijital Servisler") Dijital servis, hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve sunulması 111300000 111300000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") Radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetini internet ortamından sunmak 112600000 112600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") Radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinde bulunmak 50100000 50100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. ("Lifecell Bulut") Bulut çözümleri ve bu kapsamdaki diğer hizmetleri sunmak 36100000 36100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") Dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışı 53380512 53380512 EUR 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş ("Turkcell Dijital") Kurumların dijitalleşme ihtiyaçlarına uygun gelişmiş ürün ve çözümlerin sunulması 100100000 100100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Enerji") Yenilenebilir enerji üretimi 4800000 4800000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") Yazılım ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, yazılımcı yetiştirmek 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Dijital Eğitim Teknolojileri A.Ş ("Dijital Eğitim") Eğitim teknolojileri 20100000 10251000 TRY 51 Bağlı Ortaklık Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") Dijital sigortacılık faaliyetleri 175000000 175000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık Turkcell Dijital Teknolojileri Ltd ("Turkcell Dijital Teknoloji") Elektronik ödeme hizmetleri 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili ŞirketlerRelated Companies [] İlgili FonlarRelated Funds [] TürkçeTurkish İngilizceEnglish oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Evet (Yes) Evet (Yes) oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject 23.06.2022, 31.01.2023 23.06.2022, 31.01.2023 oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği Announcement Content oda_ExplanationSection|
Açıklamalar Explanations oda_ExplanationTextBlock| 23 Haziran 2022 ve 31 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Demirören Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Demirören") (güncel ünvanı DM Yapım Dağıtım ve Reklamcılık A.Ş.) ile süregelen dava sürecinde, ihtilafın arabuluculuk yöntemi ile çözümlenmesine dair anlaşma sağlanmıştır. Bu kapsamda Demirören'e 130.000.000 TL ödenecektir. In accordance with our material event disclosures dated June 23, 2022 and January 31, 2023, an agreement has been reached on the ongoing litigation process with Demirören Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Demirören") (title of which subsequently changed to DM Yapım Dağıtım ve Reklamcılık A.Ş.) for the resolution of the dispute through mediation. Within this scope, TRY 130,000,000 will be paid to Demirören.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili ŞirketlerRelated Companies [] İlgili FonlarRelated Funds [] TürkçeTurkish İngilizceEnglish oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Evet (Yes) Evet (Yes) oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject 29.12.2023, 30.01.2024, 08.03.2024 29.12.2023, 30.01.2024, 08.03.2024 oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği Announcement Content oda_ExplanationSection|
Açıklamalar Explanations oda_ExplanationTextBlock| 8 Mart 2024 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Ukrayna mahkemeleri tarafından lifecell LLC, UkrTower LLC ve Paycell LLC şirketlerimizin hisselerine uygulanan ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığı Şirketimiz bağlı ortaklığına tebliğ edilmiştir.Ukrayna bağlı ortaklıklarımızın hisselerinin tamamının NJJ Capital'e devredilmesine ilişkin süreçte kapanış ön şartlarının tamamlanma süreci devam etmektedir. As per our announcement dated March 8, 2024, our subsidiary has been notified that the Ukrainian courts have lifted the order for the seizure of the shares of our companies, lifecell LLC, UkrTower LLC, and Paycell LLC.The process of fulfilling the closing prerequisites is ongoing in the transfer of all shares of our subsidiaries in Ukraine to NJJ Capital.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023 Karar Tarihi 04.04.2024 Genel Kurul Tarihi 02.05.2024 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2024 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe MALTEPE Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Conference Hall, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. 3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması. 4 - 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması. 6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 6. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 7 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması. 10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 11 - 2023 faaliyet yılına ilişkin 2023 mali yılı net dönem karından kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. 15 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Davet Duyurusu-invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 2 Mayıs 2024 günü saat 10.30'da "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268984 BIST
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kâr Payı Dağıtım Teklifi Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Karar Tarihi 05.04.2024 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.05.2024 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Para Birimi TRY Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 Peşin 2,8531809 285,31809 10 2,5678628 256,78628 B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 Peşin 2,8531809 285,31809 10 2,5678628 256,78628 Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin 05.12.2024 09.12.2024 06.12.2024 (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 0 0 B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 0 0 Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 6.276.998.060 TL kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,8531809 TL (net 2,5678628 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 5 Aralık 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılması hususunun, 2023 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir. Teklif kararının detayları, kâr payı dağıtım tablosu ve pay başına kâr payı bilgileri tablosu ekte yer almaktadır. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Ekler.pdf EK: 2 Annex.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.200.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.315.682.784 * SPK'ya Göre (TL) Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) 3. Dönem Kârı 7.878.104.955 2.328.965.870 4. Vergiler ( - ) -4.675.891.166 5. Net Dönem Kârı 12.553.996.121 2.328.965.870 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.553.996.121 2.328.965.870 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 12.553.996.121 2.328.965.870 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.919.568.520 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.473.564.641 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.294.712.928 246.221.798 * Nakit 3.294.712.928 246.221.798 * Bedelsiz 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı * Çalışanlara * Yönetim Kurulu Üyelerine * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.982.285.132 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 616.699.806 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. Olağanüstü Yedek 5.660.298.254 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 6.030.776.262 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) * 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET A Grubu 847.394.738 0 50 2,5678628 256,79 B Grubu 4.801.903.516 0 50 2,5678628 256,79 TOPLAM 5.649.298.254 0 50 2,5678628 256,79 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları Not 1: Nakit olarak dağıtılacak toplam brüt karın 246.221.798 TL'sinin yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem karından dağıtılmasına karar verilmiştir. Not 2: Dağıtım esnasında 2023 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 5.660.298.254 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır. Not 3: Nakit olarak dağıtılacak brüt 6.030.776.262,56 TL'lik karın 4.691.099.817 TL'si yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karlarından ve 1.339.676.445 TL'sinin Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler'den dağıtılmasına karar verilmiştir. Böylece nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 6.276.998.060 TL'nin 6.030.776.262,56'sı yasal kayıtlarda yer alan diğer kaynaklardan, 246.221.798 TL'si yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından dağıtılacaktır. Not4: Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267941 BIST
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2024 - 31.12.2024 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi - Tescil Tarihi - Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267884 BIST
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ve Davet Duyurusu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023 Karar Tarihi 04.04.2024 Genel Kurul Tarihi 02.05.2024 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2024 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe MALTEPE Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Conference Hall, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. 3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması. 4 - 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması. 6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 6. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 7 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması. 10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 11 - 2023 faaliyet yılına ilişkin 2023 mali yılı net dönem karından kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. 15 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Davet Duyurusu-invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 2 Mayıs 2024 günü saat 10.30'da "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267847 BIST
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) Evet Kısmen Hayır İlgisiz Sürdürülebilirlik Uyum Raporu A. GENEL İLKELER A1. Strateji, Politika ve Hedefler A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. X Turkcell Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Üst Yönetimin Katılımı (s.47) Turkcell Sürdürülebilirlik Öncelikleri (s.49) Operasyonel Riskler (s.78-81) İklim Değişikliği (s.100) A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. X Turkcell Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Üst Yönetimin Katılımı (s.47) www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal-iletisim/surdurulebilirlik/politikalar A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. X İnsan Varlığımız (s.106) Fikri Varlığımız (s.132) Sosyal Varlığımız (s.148) Doğal Varlığımız (s.178) A2. Uygulama/İzleme A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. X Turkcell Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Üst Yönetimin Katılımı (s.47) A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. X Turkcell Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Üst Yönetimin Katılımı (s.47) A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. X Turkcell Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Üst Yönetimin Katılımı (s.47) Turkcell Sürdürülebilirlik Stratejisi: Sürdürülebilirlikte Pozitif İz (s.50) İnsan Varlığımız (s.106) Fikri Varlığımız (s.132) Sosyal Varlığımız (s.148) Doğal Varlığımız (s.178) A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. X İnsan Varlığımız (s.106) Fikri Varlığımız (s.132) Sosyal Varlığımız (s.148) Doğal Varlığımız (s.178) A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. X İnsan Varlığımız (s.106-123) Fikri Varlığımız (s.132-147) Sosyal Varlığımız (s.148-175) Doğal Varlığımız (s.178-189) A3. Raporlama A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. X Turkcell Sürdürülebilirlik Stratejisi: Sürdürülebilirlikte Pozitif İz (s.50) Turkcell Değer Yaratma Süreci (s.58-59) İnsan Varlığımız (s.106-107) Üretilmiş Varlığımız (s.124) Fikri Varlığımız (s.132) Doğal Varlığımız (s.178-180) A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. X Destek Verilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (s.52-53) A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. X Rekabet Yönetimi (s.76) Konsolide Finansal Tablo Dipnotları (s.230) A4. Doğrulama A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. X 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 periyotlarına ait sera gazı doğrulaması süreci devam etmekte olup, süreç tamamlandığında doğrulamaya ilişkin beyan kurumsal web sitesinde yer alan sertifikalar bölümünde paylaşılacaktır. B. ÇEVRESEL İLKELER B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. X Çevre Yönetimi (s.179-180) B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. X Rapor Hakkında (s.28) B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. X Çevre Yönetimi (s.179-180) B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. X Turkcell Sürdürülebilirlik Stratejisi: Sürdürülebilirlikte Pozitif İz (s.50) Doğal Varlığımız (s.178-189) B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. X Değer Odaklı, Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi (s.166-167) B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. X İklim Değişikliği (s.181) B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. X Doğal Varlığımız (s.182-189) B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. X Doğal Varlığımız (s.178-189) B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. X Doğal Varlığımız (s.178-189) B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. X Doğal Varlığımız (s.178) B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. X Doğal Varlığımız (s.181-185) B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. X Turkcell Enerji Çözümleri (s.184-185) B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. X Değer Odaklı, Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi (s.166-167) B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. X Enerji Verimliliği (s.185) 2023 CDP Raporu B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. X Sera Gazı Emisyonları (s.182) B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. X Enerji Yönetimi (s.183) B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. X Turkcell Enerji Çözümleri (s.184-185) B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. X Turkcell Enerji Çözümleri (s.184-185) B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. X Enerji Verimliliği (s.185) B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. X Su Yönetimi (s.186) B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap - Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. X 2023 CDP Raporu B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. X Sera Gazı Emisyonları (s.182) B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. X 2023 CDP Raporu B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. X 2023 CDP Raporu C. SOSYAL İLKELER C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. X Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği (s.107-108-109) C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. X Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği (s. 108-109) Değer Odaklı, Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi (s.166-167) C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. X Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği (s.108-109) C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. X Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği (s.108-109) Değer Odaklı, Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi (s.166-167) C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. X İnsan Hakları, İş Etiği ve Ortak Değerler (s.74) İnsan Varlığımız (s.109) Eğitim ve Gelişim Yaklaşımımız (s.116) C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. X İnsan Hakları, İş Etiği ve Ortak Değerler (s.74) C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. X Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti (s.112) C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. X Güvenli ve Sağlıklı İş Ortamı (s.122-123) C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. X Güvenli ve Sağlıklı İş Ortamı (s.122-123) C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. X Dijital Güvenlik ve Esenlik (s.143) www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-veguvenlik?page=kisisel-verilerin-korunmasi C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. X İnsan Hakları, İş Etiği ve Ortak Değerler (s.74) www.turkcell.com.tr/todiek C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. X Dijital Finansal Servisler (s.68-69) Toplumsal Yatırım ve Sponsorluk Projeleri (s.170-175) C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. X Çevre Yönetimi (s.117-180) C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. X Müşteri Memnuniyet Yönetimi (s.163) C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. X Paydaşlarımız ile Etkileşim (s.54-55) C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. X Rapor Hakkında (s.28) C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. X Kurumsal Paydaşlık Kurduğumuz Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (s.192) C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. X Uluslararası Organizasyonlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (s.192) Sürdürülebilirlik Endeksleri ve Performans Göstergeleri (s.92-93) D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. X Turkcell Sürdürülebilirlik Öncelikleri (s.48-49) Paydaşlarımız ile Etkileşim (s.54-55) D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. X Toplumsal Yatırım ve Sponsorluk Projeleri (s.117-170-175) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267699 BIST
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 2023 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü 9 adet yatırımcı konferansı ve 2 adet roadshowa katılmış, ayrıca bire bir görüşmeler ile toplamda 258 görüşme gerçekleştirmiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı 0 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180053 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Sunulmaktadır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları İlke 1.3.9 kapsamında böyle bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Eşikleri aşan bir ilişkili taraf işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Eşiği aşan bir ilişkili taraf işlemi gerçekleştirilmemiştir. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517918 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Yoktur Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yoktur 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları Bakınız: Esas Sözleşme m.7.2 ve 7.3. https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/Anasozlesme21102020.pdf En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 26,2 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. Yoktur 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni 2023 yılında dağıtılmıştır Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı 2023 yılında dağıtılmıştır Bildirim İçeriği Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 13/09/2023 0 % 70,8 % 4,91 % 65,89 https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul-bilgileri https://ffo3gv1cf3ir.merlincdn.net/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/Tutanak-2023.pdf Sermaye piyasası mevzuatında ilişkili taraf işlemlerinin öngörülen eşiklere bağlı olarak raporlanması yükümlülüğü getirilmiş olduğundan bu yükümlülük gözetilmektedir. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194650 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunda yer almamaktadır.Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri-2 Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunda yer almamaktadır.Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri-2 Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunda yer almamaktadır.Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri-2 Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunda yer almamaktadır.Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri-2 Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunda yer almamaktadır.Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri-2 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporunda Turkcell Grubu: 2023 Finansal ve Operasyonel Performans bölümünde yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ucret-politikasi Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporunun ekinde de yer alan SPK raporunun 37. dipnotunda yer almaktadır. Bildirim İçeriği Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 8 8 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 25 3 3 Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 100 % 33 0 1 Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 33 5 6 Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 33 5 5 Diğer (Other) Strateji ve Dijitalizasyon Komitesi % 40 % 40 3 3 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Kurumsal Yönetim - Sermaye Piyasaları Uyum ekibinin koordinasyonuyla yapılan performans değerlendirmesi, Aralık 2023'te Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili değerlendirme formlarını doldurmasıyla tamamlanmıştır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Yönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamakta olup tüm yönetim kurulu üyelerinin A grubu imza yetkisi vardır. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 20 Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Faaliyet Raporunda Etkin Risk ve Kriz Yönetimi bölümünde yer almaktadır. Yönetim kurulu başkanının adı Şenol Kazancı İcra başkanı / genel müdürün adı Ali Taha Koç Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı Aynı kişi değildir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121320 Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Yönetim Kurulunda Çeşitlilik Politikası kabul edilmiştir:https://ffo3gv1cf3ir.merlincdn.net/DeviceDocumentLibrary/bireysel/Diger/yonetim-kurulu-cesitlilik-politikasi.pdf Kadın üyelerin sayısı ve oranı 2 üye bulunmaktadır. Toplam üye sayısına oranı %22,22'dir. Bildirim İçeriği Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Şenol Kazancı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No) Serdar Çetin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/06/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037312 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) Afif Demirkıran İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928569 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No) Nail Olpak İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/03/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Hüseyin Arslan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/04/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928569 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) Figen Kılıç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/01/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No) Julian Horn Smith İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Ayşe Nur Bahçekapılı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/09/2023 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No) Melikşah Yasin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/09/2023 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı İnternet sitesinde yer almamaktadır. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 20 İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Etik Komite Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri E-posta : etikbildirim@turkcell.com.tr Adres : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Etik Kurulu Aydınevler Mah. İnönü Cad. No.20, Küçükyalı / İstanbul 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Yoktur. Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Yönetim kurulu gerektiğinde Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumlulukları çerçevesinde sürece dahil olmaktadır. https://ffo3gv1cf3ir.merlincdn.net/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/ADAYGOSTERMEKOMITESI.pdf Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Turkcell bir eşit fırsat işverenidir ve engellilik durumuna, ırka, renge, dine, cinsiyete, ulusal kökene, etnik kökene, yaşa, fiziksel görünüşe veya duruma, medeni durumuna, askerlik durumuna bakılmaksızın, tüm nitelikli başvuru sahiplerini istihdam için değerlendirmeye alır. İşe alımda tüm süreçler, Fırsat Eşitliği Politikası göz önünde bulundurularak İK tarafından yürütülür. İşe alım sırasında a. T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklularda T.C.'de çalışma izni sahibi olmak b. Kamu haklarından yoksun bulunmamak c. Çalışmasını engelleyici ve çevresini risk altına sokabilecek bir hastalığı olmaması d. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş bulunmak e. Zorunlu hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak f. Lisans mezunu olmak g. Unvan ve rol bazında belirlenecek olan özel şartlara (tecrübe, mezun olunan bölüm, sertifika vb.) haiz olmak vb. objektif kriterler göz önünde bulundurulur. h. Turkcell Grup şirketlerinde çalışan kişilerin "Yakın Akrabaları" (Eş, kardeş, çocuk, anne, baba, amca, dayı, hala, teyze) Turkcell Grup Şirketlerinde işe alınamazlar. Tecrübesiz çalışanların işe alımı ise GnçYtnk vb programlar aracılığı ile yapılır. Dış aday başvuruları Kariyerim.turkcell.com.tr üzerinden yapılmaktadır. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliğine dair ilgili kısım linki aşağıdaki gibidir - https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/firsat-esitligi-politikamiz Tüm kariyer fırsatlarına ilişkin pozisyon ve işe alım kriterlerini içeren ilanlar aşağıdaki bağlantıda herkesin görebileceği şekilde paylaşılmaktadır (https://kariyerim.turkcell.com.tr/kariyer-firsatlari). Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti https://www.turkcell.com.tr/todiek/ İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı Aleyhe kesinleşmiş iş kazası davamız yoktur 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı https://www.turkcell.com.tr/todiek/ Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal-iletisim/surdurulebilirlik/raporlar İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Şirketimiz için faaliyetlerinin adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesi esastır. Turkcell Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ("RYM") Politikası, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede yüksek standartlara olan bağlılığını göstermekte ve yansıtmaktadır. Turkcell, grup şirketlerinden de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele alanında bu standartlara uygun davranmasını beklemektedir. RYM Politikası'nın çizdiği ana çerçevede Nisan 2018'de söz konusu kurallara uyumun sağlanması için gerekli önleyici tedbirleri alan, risk bazlı eğitim ve iç iletişimi sağlayan bir RYM Programı Kurumsal Yönetim - RYM Program Ofisi kurularak yürütülmeye başlanmıştır. RYM Ofis'in kuruluşu ile birlikte, RYM uyum konularında Yönetim Kurulu, Komiteleri ve Üst Yönetime doğrudan ve etkin erişim kanalları oluşturulmuştur. RYM Ofis, RYM Programı kapsamında belirlenen değerler, kurallar ve süreçlerin iyi anlaşılabilmesi ve bunların Şirket dinamikleri ile birlikte yaşayan bir yapıya kavuşturulabilmesi için Turkcell içerisinde ilk temas noktası olarak yer almaktadır. (RYM Politikası hakkında daha detaylı bilgiye https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz). 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kurumsal Yönetim - RYM Program Ofisi, Kurumsal Yönetim - Sermaye Piyasaları Uyum Direktörlüğü adı altında, yönetim kuruluna doğrudan raporlayan özerk yapısıyla faaliyetlerine devam etmektedir. İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe, İngilizce, Arapça (Kısmen) ve Rusça (Kısmen) 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu içerisinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Aldığı Şirketler bölümünde yer almaktadır. Bağımsızlık beyanlarına ilişkin olarak ise ilgili KAP duyuruları yapılmış olup bu konuya faaliyet raporunda ayrıca yer verilmemiştir. b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı İnternet sitemizde "Yatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimYönetim Kurulu Komiteleri" başlığı altında ve Faaliyet raporunun bir eki olan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu içerisinde 4.bölüm içerisinde yer almaktadır. c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet raporunun eki olan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu içerisinde 4.bölüm altında sunulmaktadır. ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 'Faaliyet Raporunda Şirketlerimizin ve Sektörümüzün Gelişmeleri bölümünde yer almaktadır. d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 'Faaliyet Raporu ekinde de yer alan SPK raporunda 20. dipnotta yer almaktadır. e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yatırım danışmanlığı hizmeti alınmamaktadır. Derecelendirme hizmetlerinde çıkar çatışmalarına yönelik alınan tedbirler Finansal Varlığımız bölümünde yer almaktadır. f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporunun ekinde de yer alan SPK raporunun 1. dipnotunda yer almaktadır. g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 'Faaliyet raporunda Sosyal Varlığımız bölümünde yer almaktadır. İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 8 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Evet (Yes) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal Yönetim uygulamalarını geliştirme ve yönetim kurulunun bilgilendirilmesini iyileştirme aksiyonlarımız çerçevesinde daha önce "toplantıdan 5 gün önce" olan süre "makul süre" olarak güncellenmiştir. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı İnternet sitesinde yer almamaktadır. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Böyle bir politika bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı İnternet sitemizde "Yatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimYönetim Kurulu Komiteleri" başlığı altında ve Faaliyet raporunun bir eki olan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu içerisinde 4.bölümde yer almaktadır. Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215095 // https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186832 Bildirim İçeriği Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi (Audit Committee) Serdar Çetin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Afif Demirkıran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Hüseyin Arslan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serdar Çetin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Melikşah Yasin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özlem Yardım Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Emre Alpman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Hüseyin Arslan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Şenol Kazancı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Melikşah Yasin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Afif Demirkıran Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Figen Kılıç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayşe Nur Bahçekapılı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Hüseyin Arslan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Şenol Kazancı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Nail Olpak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Strateji ve Dijitalleşme Komitesi Afif Demirkıran Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Strateji ve Dijitalleşme Komitesi Şenol Kazancı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Strateji ve Dijitalleşme Komitesi Serdar Çetin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Strateji ve Dijitalleşme Komitesi Tolga Kılıç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Strateji ve Dijitalleşme Komitesi Mustafa Demirhan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267698 BIST
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. X 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. X 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. X 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. X Rutin olarak genel kurul toplantıları öncesinde ilgili kişilerden yapılan bilgi isteminde bu doğrultuda bir işlemleri olduğuna dair bir bilgi gelmemiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. X 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. X Bağış ve yardımlara genel kurul gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmekle birlikte bu bağış ve yardımların tutar ve yararlananlarına ilişkin pay sahiplerinin bilgi edinme hakkı kapsamında genel kurulda detaylı yanıt verilmektedir. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. X Genel kurul toplantı sonuçları basın bülteni yoluyla medya ile paylaşılmıştır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. X 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. X Bakınız: Esas Sözleşme madde 7.2 ve 7.3 https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/Turkcell-Genel-Kurul-Bilgilendirme-Dokumani.pdf 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu?nda oy haklarını kullanmamıştır. X Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. X 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. X Mevzuatın öngördüğü eşik kullanılmaktadır. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. X 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. X 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. X 2023 yılında kar dağıtımı yapılmıştır. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. X 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. X 137/3 halel gelmemek üzere, Esas Sözleşme'nin 7.5. fıkrası hükmü nedeniyle ?Kısmen? olarak işaretlenmiştir 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. X 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. X Bu güncelleme KAP websitesinde Genel Bilgiler başlığı altında MKK tarafından yapılmaktadır (Özel Durumlar Tebliği madde-16/2). Bu bilgilere kurumsal web sitemizde de yer verilmektedir. 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. X Kurumsal internet sitesinin kamuyu ilgilendiren kısımları İngilizce, Arapça ve Rusça olarak hazırlanmakta olup Yatırımcı İlişkileri sayfası ise hem Türkçe hem İngilizce olarak da sunulmaktadır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. X 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. X 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. X 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. X 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. X 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. X 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. X Çalışanların yönetime katılımı şirket iç düzenlemeleri ve şirket muhtelif uygulamaları ile sağlanmaktadır. 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. X 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. X 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. X 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. X 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. X 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. X Çalışanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da ifadesini bulan ?Toplantı Hak ve Hürriyetlerine? ve ?Sendika Kurma ve Sendikal Faaliyetlerde Bulunma Haklarına? saygı gösterilir. Bununla birlikte, 2023 yılında Turkcell?e herhangi bir yetkili işçi sendikası tarafından yapılmış yazılı başvuru bulunmamaktadır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. X 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. X 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. X 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. X 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. X 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. X 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. X 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. X 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. X 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. X 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. X 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. X 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. X 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. X 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. X 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. X 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. X 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. X 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. X 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25?lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. X Yönetim Kurulunda Çeşitlilik Politikası çerçevesinde en az iki kadın Yönetim Kurulu üyesi olmasına yönelik hedefe ulaşılmıştır. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. X 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. X 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. X 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. X 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. X 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. X 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. X Şirket dışında başka görevler alınmasına ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. X Yönetim Kurulu üye sayısı itibari ile üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. X 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. X 2023 yılında komitelerde dışarıdan danışmanlık hizmeti alınmamıştır. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. X 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. X Yönetim kurulunun performansını değerlendirmesine ilişkin bilgiler faaliyet raporunda yer almaktadır 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. X 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. X 13 Eylül 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine görevleri süresince aylık net 100.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ise genel uygulamaya paralel olarak toplu şekilde açıklanmaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267697 BIST
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.