1935 yılında temelleri atılan Şişecam Topluluğu'nun günümüzde 150 ülkeye ihracat yapıyor ve 13 ülkede faaliyetleri bulunuyor. Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana işkollarında üretimini yurtiçinde 18, yurtdışında 26 olmak üzere toplam 44 üretim tesisinde 21 bini aşkın çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu, satışlarının yaklaşık yarısını yurtdışına yapıyor.
Sirket Genel Bilgi Formu
Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi ADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.07.2024 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. , Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur HASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Değil - İş Enerji Yatırımları A.Ş., Maxi Digital GmbH, Is Energy Investments B.V., Mimas Solarpark KFT?de Yönetim Kurulu Başkanı; Polat Enerji Yatırımları A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür; Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur CAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi DİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi GÜL AYŞEM SARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.03.2024 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü; Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım Ve Ticaret A.Ş. ile Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.ve San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı; Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş., İşbank AG ve T. İş Bankası Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 yoktur Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi SAİME GONCA ARTUNKAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2024 İcrada Görevli Değil - Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği?nin kurucu üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi GÜL OKUTAN NİLSSON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.03.2024 İcrada Görevli Değil - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hayır 0 yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi EBRU ÖZŞUCA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.07.2024 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı A.Ş. ve Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 yoktur Bağımsız Üye Değil -
Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili ŞirketlerRelated Companies [] İlgili FonlarRelated Funds [] TürkçeTurkish İngilizceEnglish oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject - - oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği Announcement Content oda_ExplanationSection|
Açıklamalar Explanations oda_ExplanationTextBlock|Şirketimizin 19.07.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereği yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Ebru ÖZŞUCA' nın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
In our company's board meeting dated 19.07.2024, it has been decided the appointment of Ebru ÖZŞUCA as Board Member and submit to the approval of the first General Assembly meeting to be held in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code,
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili ŞirketlerRelated Companies [] İlgili FonlarRelated Funds [] TürkçeTurkish İngilizceEnglish oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject - - oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği Announcement Content oda_ExplanationSection|
Açıklamalar Explanations oda_ExplanationTextBlock|Şirketimizin 28.06.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Sezgin Lüle'nin istifası dikkate alınarak, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereği yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine ve 01.07.2024 tarihinden itibaren Sayın Prof.Dr. Ahmet Kırman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
In our company's board meeting dated 28.06.2024, considering the resignation of our Board Member Mr. Sezgin Lüle, it has been decided to submit to the approval of the first General Assembly meeting, to be held in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code, the appointment of Mr. Adnan Bali, and to appoint Mr. Adnan Bali to assume the position of Chairman of the Board of Directors, effective from 01.07.2024, following the resignation of Prof. Dr. Ahmet Kırman.
In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim