Ana Sayfa / Şirketler / TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE (TUPRS)

1983'te Türkiye'deki rafinerilerin devlet eliyle tek çatı altında toplanması için kurulan çatı şirket olan Tüpraş'ın Kocaeli, Kırıkkale, İzmir ve Batman'da rafinerileri bulunuyor. Tüpraş benzin, dizel, kerosene(jet yakıtı), bitüm(asfalt), LPG vb. petrol türevlerini üretiyor.

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

148,80 % -0,33

İLGİLİ HABERLER

2018-07-26

Tüpraş Londra kararını borsaya bildirdi

TÜM İLGİLİ HABERLER

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE Kap Haberleri

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2019-03-11 18:16:58

 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

  Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
8 adet konferansa ve road show?a katılım sağlandı ve toplantılarda yaklaşık 400 fon yöneticisi ve analist ile görüşüldü
 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

  Özel denetçi talebi sayısı
-
  Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
 1.3. Genel Kurul

  İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661585
  Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur.
  İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661706
  Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Politikalar
  Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349385
  Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 14 -a
  Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurulda söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılmıştır.
 1.4. Oy Hakları

  Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
  Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Tüpraş'ın payları A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen imtiyaza ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda karar alınabilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır.
  En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 51
 1.5. Azlık Hakları

  Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
  Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
 1.6. Kar Payı Hakkı

  Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar
  Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar Payı dağıtılmıştır.
  Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
 Bildirim İçeriği

  Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi                                 Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı        Doğrudan temsil edilen payların oranı              Vekaleten temsil edilen payların oranı             Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
21/03/2018                                         0                                                  % 80,05                                            % 0                                                % 80,05                                            Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı -                                                  0                                                  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669696


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Sayfa:151
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Sayfa:151
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Sayfa:151
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Sayfa:151
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Sayfa:151
 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

  Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Başkan Mesajı
  Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri /kurumsal Yönetim/Ücretlendirme Politikası
  Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal rapor dip not 31
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı         Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı                   Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı  Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  % 100                                              % 100                                              7                                                  7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  % 67                                               % 33                                               5                                                  4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  % 100                                              % 50                                               6                                                  1


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

  En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
  Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
  Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
  Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
  İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
6
  Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları / G.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
  Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Ömer Koç
  İcra başkanı / genel müdürün adı
İbrahim Yelmenoğlu
  Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
  Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
  Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Politika bulunmamaktadır.
  Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 (%13)
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı                 İcrada Görevli Olup Olmadığı                       Bağımsız Üye Olup Olmadığı                         Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi                Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı          Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ömer M. Koç                                        İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      26/01/2006                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Ali Y. Koç                                         İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      27/03/2009                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Rahmi M. Koç                                       İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      04/06/2008                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Semahat S.Arsel                                    İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      27/03/2009                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Temel Kamil Atay                                   İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      26/01/2006                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Dr. Bülent Bulgurlu                                İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      31/03/2014                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
O. Turgay Durak                                    İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      05/04/2010                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Levent Çakıroğlu                                   İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      30/03/2015                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Erol Memioğlu                                      İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      26/01/2016                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Yağız Eyüboğlu                                     İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      04/04/2016                                                                                            Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Ömer Sertbaş                                       İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                30/05/2018                                         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662485          Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Ahmet Turul                                        İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                31/03/2014                                         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662485          Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Muharrem Hilmi Kayhan                              İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                21/03/2018                                         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662485          Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Ayşe Canan Ediboğlu                                İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                21/03/2018                                         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662485          Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Kamil Ömer Bozer                                   İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                21/03/2018                                         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662485          Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

  Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
  Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
-
  İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim Yöneticisi
  Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.tupras.com.tr/iletisim
 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

  Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim /Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
  Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Şirket çalışanlarının Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar  Çalışanların işletme değer ve hedeflerini destekleyici davranış ve çabalarını ödüllendirmek amacıyla ?Tüpraş Takdir Tanıma ve Ödüllendirme? sistemi ile süreç iyileştirme, enerji tasarrufu, kaynak tasarrufu, üretimde verimlilik, çevre koruma ve iş güvenliği gibi konularda bireysel ve özgün fikirleri desteklemek ve özendirmek amacıyla ?Rafine Öneriler? sistemi uygulanmaktadır. Çalışan Bağlılığı anketleri ile çalışanların uygulamalarla ilgili değerlendirmeleri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. Tüpraş?ta ?görünür liderlik? uygulaması kapsamında, Tüpraş yöneticilerinin katıldığı davranış odaklı emniyet turları yapılmaktadır. Emniyet turlarında yönetim kademesinin aktif katılımı ile ?görünür liderlik? gösterilmekte, olumlu emniyet davranışları ödüllendirilerek teşvik edilmekte, kişilerin davranışlarındaki ve çalışma koşullarındaki riskler tespit edilmekte ve düzeltilmekte, emniyetli çalışma ortamı için iletişim ve diyalog güçlendirilmekte, farkındalık sağlanmakta, çalışanların emniyet ile ilgili görüş ve gözlemlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulmaktadır. Çalışanların kararlara katılımına yönelik bir başka uygulama ise saat ücretli çalışanlara yönelik disiplin kurulu kararlarında toplu iş sözleşmesi gereği sendikadan iki temsilcinin söz hakkı olmasıdır.
 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

  Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı, CEO onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayına sunularak nihai haline getirilir.
  Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm IV-Menfaat Sahipleri / 4.3.İnsan Kaynakları Politikası
  Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
  Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm IV-Menfaat Sahipleri / 4.3.İnsan Kaynakları Politikası
  İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
-
 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

  Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kariyer/Etik Kurallar
  Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilirlik raporu
  İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Sürdürülebilirlik/Yolsuzlukla Mücadele Politikası /madde 4


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

  Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri
  Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
  Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe / İngilizce
 2.2. Faaliyet Raporu

  2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

   a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Genel Kurul/Yönetim Kurulu Özgeçmişleri Kurumsal Yönetim/Bağımsızlık Beyanları
   b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölüm V :Yönetim Kurulu /5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
   c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölüm V :Yönetim Kurulu /5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
   ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
   d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine 2018 yılında açılmış veya sonuçlanmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. (sayfa 122)
   e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Böyle bir durum bulunmamaktadır. (sayfa 122)
   f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim/Hukuki Açıklamalar
   g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölüm IV :Menfaat Sahipleri/ 4.3. İnsan Kaynakları Politikası


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

  Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
3
  Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 91
  Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
  Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bu yönde bir belirleme yoktur.
  Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Bu yönde bir belirleme yoktur.
  Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu yönde bir sınırlama yoktur.
 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

  Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu/Bölüm V:Yönetim Kurulu/5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
  Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
-
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı                       Komite Başkanı Olup Olmadığı                       Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  Muharrem Hilmi Kayhan                              Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  Kamil Ömer Bozer                                   Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  Muharrem Hilmi Kayhan                              Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  Yağız Eyüboğlu                                     Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  Doğan Korkmaz                                      Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  Temel Kamil Atay                                   Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  Ayşe Canan Ediboğlu                                Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746845


BIST

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2019-03-11 18:15:55

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ayrı bir madde ile yer almıştır. 2018 yılına ilişkin genel kurul bilgilendirme dökümanında toplam tutara ve en yüksek tutarlı bağışların detayına yer verilmiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X Tüpraş'ın payları A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen imtiyaza ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda karar alınabilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Tüpraş'ın beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X Kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X Esas Sözleşmemizin 7?nci maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, Borsada İşlem Gören payların devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı?na verdiği yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmadığından ve derecelendirme gibi konularda hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışması yaşanmadığından faaliyet raporunda bu konularda açıklama yapılmamıştır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25?lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X Yönetim Kurulunda asgari kadın üye oranı için bir politika olmamakla birlikte , halihazırda Yönetim Kurulu?muzda Sn. Semahat S.Arsel ve Sn. Ayşe Canan Ediboğlu olmak üzere 2 kadın üye bulunmakta olup, kadın üye oranımız %13 seviyesindedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.
X
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X Yönetim Kurulu gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesini uzun yıllardır tutarlı bir biçimde uygulamakla birlikte, asgari süre için şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Komite çalışma esasları uyarınca komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları mümkündür. Geçtiğimiz yıl içinde komite üyeleri tarafından bu yönde bir ihtiyaç gündeme gelmemiştir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746840

BIST

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

2019-02-22 18:11:33

 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Faaliyet Raporu

 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Açıklamalar

01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporumuz ekli dosyada sunulmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741682


BIST

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

2019-02-22 18:11:04

 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2019
  Karar Sayısı
8
 SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 22.02.2019
KARAR SAYISI : 2019/08
Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2018 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur. Şirketimizce hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda  ?Tarafımızca incelendiğini,                        ?Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, ?Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun  işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, 22 Şubat 2019                      Muharrem Hilmi Kayhan, Denetim Komitesi Başkanı    Kamil Ömer Bozer, Denetim Komitesi Üyesi           Doğan Korkmaz, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741676


BIST

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2019-02-21 21:07:32

 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi                                         Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                   Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                     Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?      Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi                                   Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                      01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                          31.12.2018
Karar Tarihi                                       21.02.2019
Genel Kurul Tarihi                                 20.03.2019
Genel Kurul Saati                                  10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2019
Ülke                                               Türkiye
Şehir                                              KOCAELİ
İlçe                                               KÖRFEZ
Adres                                              Güney Mah. Petrol Cad. No. 25 41790 Körfez-Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına  Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1                                              GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2                                              AGM_informative_documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3                                              Genel_Kurul_İlanı_Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 4                                              AGM_Proxy_2018.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli (Tel: +90 262 316 30 00, Faks: +90 262 316 30 10)" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.tupras.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472


BIST

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

2019-02-21 21:05:29

 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi                                         Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                   Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                     Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?      Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi                        21.02.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli                         Peşin
Para Birimi                                        TRY
Pay Biçiminde Ödeme                                Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri                                 Ödeme                                              1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8                       Peşin                                              15,15                                              1.515                                              12,8775                                            1.287,75
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011              Peşin                                              15,15                                              1.515                                              12,8775                                            1.287,75

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme                                              Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi   (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi      (2)
Ödeme Tarihi                                       (3)
Kayıt Tarihi                                       (4)

Peşin                                              28.03.2019                                         01.04.2019                                         29.03.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri                                 Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)      Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8                       0                                                  0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011              0                                                  0

Ek Açıklamalar
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda 
TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.712.789.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 3.700.951.260,62 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek 
a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmamasına,
TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.712.789.000,00 TL net dönem karına  40.062.607,81 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.752.851.607,81 TL olduğu 
VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre  3.700.951.260,62 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı 
Görülmüş olup, buna göre 
b. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının 
3.363.416.736,94 TL ortaklara birinci kar payı,
430.434.143,06 TL dağıtılabilir diğer yedeklerden ortaklara kar payı
378.132.992,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesinin,
c. Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 3.793.850.880,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin 
d. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 3.793.850.880,00 TL kar payının 3.363.416.736,94 TL'sının cari yıl kazançlarından ve bakiye 430.434.143,06 TL'sının ise kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve genel kanuni Yedek Akçe tutarı olan 378.132.992,00 TL'sının 335.089.577,69 TL'lık kısmının cari yıl kazançlarından ve bakiye 43.043.414,31 TL'lık kısmının kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmasının 
e. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza  1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt=net nakit kar payı  diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt  %1.287,75 oranında ve 12,8775 TL net nakit kar payı ödenmesinin 
f. Kar payı ödeme tarihinin 28 Mart 2019 olarak belirlenmesinin 
20.03.2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1                                              Kar_Dağıtım_Tablosu_2018.pdf
EK: 2                                              Dividend_Distribution_2018.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                      250.419.200
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  597.085.809,18
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

*                                                  SPK'ya Göre                                        Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı                                      3.675.724.000                                      3.908.386.463,04
4. Vergiler ( - )                                  -37.065.000                                        207.435.202,42
5. Net Dönem Kârı                                  3.712.789.000                                      3.700.951.260,62
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                   0                                                  0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                   0                                                  0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı                    3.712.789.000                                      3.700.951.260,62
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)           0                                                  0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0                                                  0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )               40.062.607,81                                      0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.752.851.607,81                                   0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı                     0                                                  0
* Nakit                                            3.363.416.736,94                                   12.520.960
* Bedelsiz                                         0                                                  0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   0                                                  0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı                       0                                                  0
* Çalışanlara                                      0                                                  0
* Yönetim Kurulu Üyelerine                         0                                                  0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                    0                                                  0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   0                                                  0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı                      0                                                  3.350.895.776,94
16. Genel Kanuni Yedek Akçe                        335.089.577,69                                     335.089.577,69
17. Statü Yedekleri                                0                                                  0
18. Özel Yedekler                                  0                                                  0
19. Olağanüstü Yedek                               14.282.685,37                                      2.444.945,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          430.434.143,06                                     430.434.143,06

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu                                          TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET       TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)          TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu                                            3.515.002.840,69                                   94,67                                              12,8775                                            1.287,75
C Grubu                                            0,15                                               0                                                  12,8775                                            1.287,75
TOPLAM                                             3.515.002.840,84                                   94,67

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %51 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, %49 oranındaki halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %15 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741471


BIST

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

2019-02-19 18:13:26

 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

 Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2019
 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
 Bildirim İçeriği

 Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2019 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, iştiraklerimiz OPET Petrolcülük A.Ş ve THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin OPET Petrolcülük A.Ş ve THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak 2018 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2019 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda  OPET Petrolcülük A.Ş ve THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
2018 yılında alış işlemlerinde ilişkili taraflarla satılan malın maliyetine göre %10 limitini aşan işlem olmamış, 2019 yılında da alışlarla ilgili aynı nitelikte işlem olması beklenmemektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740905


BIST

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

2019-02-07 16:52:09

 BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler                                   [TUPRS]
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Bildirim İçeriği

  Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
24/01/2019
  Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
  İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
  Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
  ISIN Kodu
TRSTPRS22114
  Nominal Değer (TL)
400.000.000
  Vade Başlangıç Tarihi
08/02/2019
  İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/02/2019
  Vadesi (Gün)
728
  İtfa Tarihi
05/02/2021
  İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
 Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738487


BIST

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

2019-02-05 18:23:00

 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi                                         Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                   Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                     Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?      Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi                        11.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                                        TRY
Tutar                                              1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü                           Borçlanma Aracı
Satış Türü                                         Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                               Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke        Türkiye
Türü                                               Özel Sektör Tahvili
Vadesi                                             05.02.2021
Vade (Gün Sayısı)                                  728
Satış Şekli                                        Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu           İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi                              08.02.2019
Kupon Sayısı                                       8
Döviz Cinsi                                        TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No                                      Ödeme Tarihi                                       Kayıt Tarihi *                                     Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi                Faiz Oranı (%)                                     Ödeme Tutarı                                       Döviz Kuru                                         Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1                                                  10.05.2019                                         09.05.2019                                         10.05.2019
2                                                  09.08.2019                                         08.08.2019                                         09.08.2019
3                                                  08.11.2019                                         07.11.2019                                         08.11.2019
4                                                  07.02.2020                                         06.02.2020                                         07.02.2020
5                                                  08.05.2020                                         07.05.2020                                         08.05.2020
6                                                  07.08.2020                                         06.08.2020                                         07.08.2020
7                                                  06.11.2020                                         05.11.2020                                         06.11.2020
8                                                  05.02.2021                                         04.02.2021                                         05.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2019 tarih ve 1/7 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 100 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 06.02.2019 tarihinde, takasının ise 08.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737934


BIST

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

2019-01-25 16:12:51

 BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler                                   [TUPRS]
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Bildirim İçeriği

  Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
24/01/2019
  Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
  İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
  Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
  ISIN Kodu
TRSTPRS12115
  Nominal Değer (TL)
250.000.000
  Vade Başlangıç Tarihi
25/01/2019
  İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/01/2019
  Vadesi (Gün)
728
  İtfa Tarihi
22/01/2021
  İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
 Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735175


BIST