TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

  Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
11 - 132
 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

  Özel denetçi talebi sayısı
-
  Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
 1.3. Genel Kurul

  İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741480
  Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
  İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yoktur
  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu kapsamda işlem yoktur
  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu kapsamda işlem yoktur
  Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış Politikası http://www.tekfen.com.tr/yatirimci_iliskileri.asp?n=1-p=23
  Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/279563
  Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yoktur
  Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket çalışanları
 1.4. Oy Hakları

  Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
  Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
  En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 17,36
 1.5. Azlık Hakları

  Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
  Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
 1.6. Kar Payı Hakkı

  Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası http://www.tekfen.com.tr/yatirimci_iliskileri.asp?n=1-p=13
  Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
  Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
 Bildirim İçeriği

  Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi                                 Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı        Doğrudan temsil edilen payların oranı              Vekaleten temsil edilen payların oranı             Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim - 3.1 Denetim Komitesi
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim - 3.2 Kurumsal Yönetim Komitesi
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim - 3.2 Kurumsal Yönetim Komitesi
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim - 3.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim - 3.4 Ücret Komitesi
 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

  Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim- VIII Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
  Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Ücret Politikası http://www.tekfen.com.tr/yatirimci_iliskileri.asp?n=1-p=22
  Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim - 2.3 Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı         Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı                   Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı  Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)                                                                    % 100                                              % 100                                              10                                                 8
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                    % 67                                               % 33                                               4                                                  4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)                                                    % 100                                              % 50                                               6                                                  6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                                               % 100                                              % 33                                               2                                                  2


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

  En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
  Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
  Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
  Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Murat Gigin - Yönetim Kurulu Başkanı, Cansevil Akçağlılar - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
20
  Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim- IV. İç Denetim
  Yönetim kurulu başkanının adı
Murat Gigin
  İcra başkanı / genel müdürün adı
Osman Cengiz Birgili
  Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
  Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
  Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
  Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4/11, %36
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı                 İcrada Görevli Olup Olmadığı                       Bağımsız Üye Olup Olmadığı                         Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi                Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı          Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Murat Gigin                                        İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      31/03/2008                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Hayır (No)
Cansevil Akçağlılar                                İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      30/03/1979                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Hayır (No)
Ali Nihat Gökyiğit                                 İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      11/06/1971                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Hayır (No)
Sinan Uzan                                         İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      15/04/2014                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Hayır (No)
Mehmet Ercan Kumcu                                 İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      08/05/2008                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Ahmet İpekçi                                       İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      15/04/2015                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Ahmet Çelik Kurtoğlu                               İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      28/05/2012                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Evet (Yes)                                         Evet (Yes)
Zekeriya Yıldırım                                  İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                08/10/2013                                         -                                                  Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Çiğdem Tüzün                                       İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                15/04/2014                                         -                                                  Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Neriman Ülsever                                    İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                23/03/2017                                         -                                                  Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Hayır (No)
Gülsüm Azeri                                       İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                29/03/2018                                         -                                                  Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

  Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur. Müşteri ilişkisi olan grup şirketlerinde tazminata ilişkin haklar menfaat sahipleri ile yapılan sözleşmelerde yer almaktadır.
  Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
90
  İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Uyum Koordinatörü
  Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Etikhat iletişim ve bildirim kanallarımız şimdilik yalnızca şirketiçi- kendi çalışanlarımıza açıktır.
 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

  Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yoktur.
  Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur.
 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

  Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim kurulu, halefiyet planı yapılması konularında yönetimi teşvik etmektedir.
  Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.tekfen.com.tr/kariyer_planlamasi.asp
  Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
  Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yoktur.
  İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
10
 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

  Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Etik Kurallar. http://www.tekfen.com.tr/yatirimci_iliskileri.asp?n=1-p=15
  Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal Sorumluluk http://www.tekfen.com.tr/sosyal_sorumluluk.asp
  İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş etik kurallar bulunmakta olup, buna ilişkin iç kontrol sistemi ile kuralların etkin denetimi ve etik hat üzerinden kuralların etkin denetimi sağlanır. Etikhat sistemi üzerinden anonim olarak gelen bildirimler ilgili birimler tarafından incelenerek olası yolsuzluk ve suistimallerin önlenmesi amacıyla etik kurulun alacağı kararlar gerekli işlemlerin yapılması için ilgili yönetim birimine yönlendirilir.


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

  Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim bölümü altında yer almaktadır.
  Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı http://www.tekfen.com.tr/yatirimci_iliskileri.asp?n=0-p=2
  Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
 2.2. Faaliyet Raporu

  2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

   a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim başlıklı bölüm
   b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim başlıklı bölüm
   c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim başlıklı bölüm
   ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur
   d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim başlıklı bölüm
   e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim başlıklı bölüm
   f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur
   g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Sorumluluk Başlıklı bölüm


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

  Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
9
  Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 95
  Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
  Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Toplantı tarihinden 1 hafta önce sunulmaktadır.
  Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yoktur
  Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Politika ve sınırlama yoktur.
 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

  Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim - Bölüm III - Komiteler
  Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
2007 yılında KAP'ta yayınlanmıştır.
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı                       Komite Başkanı Olup Olmadığı                       Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)                                                                    Gülsüm Azeri                                       Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)                                                                    Çiğdem Tüzün                                       Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                    Neriman Ülsever                                    Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                    Ahmet Çelik Kurtoğlu                               Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                    Çağlar Gülveren                                    Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)                                                    Zekeriya Yıldırım                                  Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)                                                    Mehmet Ercan Kumcu                                 Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                                               Neriman Ülsever                                    Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                                               Ahmet Çelik Kurtoğlu                               Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                                               Murat Gigin                                        Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741672


BIST

 TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi                                         Kâr Payına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                   Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                     Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?      Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi                        21.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi     27.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli                         Peşin
Para Birimi                                        TRY
Pay Biçiminde Ödeme                                Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri                                 Ödeme                                              1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TKFEN, TRETKHO00012                                Peşin                                              1,13926                                            113,926                                            0,968371                                           96,8371

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme                                              Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi   (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi      (2)
Ödeme Tarihi                                       (3)
Kayıt Tarihi                                       (4)

Peşin                                              02.04.2019                                         04.04.2019                                         03.04.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri                                 Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)      Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TKFEN, TRETKHO00012                                0                                                  0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.02.2019 tarihli toplantısında  2018 yılı kârından ortaklarımıza toplam 421.526.200 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi olarak 2 Nisan 2019 tarihinin belirlenmesi hususlarının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kâr Dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1                                              TKFEN_2018KarDagitimTablosu.pdf
EK: 2                                              TKFEN_2018ProfitDistributionTable.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                      370.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  74.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

*                                                  SPK'ya Göre                                        Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı                                      1.643.004.000                                      856.407.914,39
4. Vergiler ( - )                                  -239.943.000                                       -80.776.042,04
5. Net Dönem Kârı                                  1.403.061.000                                      775.631.872,35
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı                    1.403.061.000                                      775.631.872,35
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )               2.019.244
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.405.080.244
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı                     421.526.200
* Nakit                                            421.526.200
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   29.446.044
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek                               952.088.756                                        324.659.628,35
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu                                          TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET       TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)          TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -                                              358.297.270                                        30                                                 0,968371                                           96,8371
TOPLAM





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741488


BIST

 TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi                                         Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                   Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                     Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?      Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi                                   Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                      01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                          31.12.2018
Karar Tarihi                                       21.02.2019
Genel Kurul Tarihi                                 27.03.2019
Genel Kurul Saati                                  14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2019
Ülke                                               Türkiye
Şehir                                              İSTANBUL
İlçe                                               ŞİŞLİ
Adres                                              Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun, okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2018 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1                                              TKFEN_2019_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2                                              TKFEN_2019_GAM_Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent ? İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.
01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.tekfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımız, temsilcilerini  Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.tekfen.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarıca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.
Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacak 
-Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
-Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
-Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise, kimlik belgeleri ile noter onaylı vekâletnameleri veya ekte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan imzalı vekâletnamelerini,
-Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741480


BIST

 TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2019
  Karar Sayısı
912 ve 914
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş "Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar" ve "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ile "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"nun tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 
 
a) Sözkonusu raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
b) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 
                        TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
 
 
 
Gülsüm Azeri                         Çiğdem Tüzün
Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741476


BIST

 TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Uyum Durumu                                        Açıklama
Evet                                               Kısmen                                             Hayır                                              Muaf                                               İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

  1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

  1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
 1.3. GENEL KURUL

  1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
  1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
                                                                                                                                                                                                            X
  1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X
  1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X
  1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Genel Kurul toplantısına sadece pay sahipleri ile şirket çalışanları katılmışlardır.
 1.4. OY HAKKI

  1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
  1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X
  1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu?nda oy haklarını kullanmamıştır.
                                                                                                                                                                                                            X                                                  Herhangi bir ortaklıkla karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
 1.5. AZLIK HAKLARI

  1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X
  1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Genel hükümler geçerlidir. Azınlık için genişletilmiş haklar bulunmamaktadır.
 1.6. KAR PAYI HAKKI

  1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
  1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
  1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
                                                                                                                                                                                                            X                                                  Şirket esas sözleşmesi gereği Şirket'in her yıl asgari %30 oranında kar dağıtımı yapması gerekmektedir.
  1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
 1.7. PAYLARIN DEVRİ

  1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

  2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
  2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
  2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X                                                                                                                                                                                                                                                              İngilizce olarak da hazırlanmıştır.
 2.2. FAALİYET RAPORU

  2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
  2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X
 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

  3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
  3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Bu konu ile ilgili kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir politika veya prosedür bulunmamaktadır.
  3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X
  3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

  3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır.
  3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır.
 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

  3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Grup şirketlerinin bir bölümünde uygulama çalışmaları yapılmakta olup, önümüzdeki dönemlerde Grup genelinde uygulanması için çalışmalar devam etmektedir.
  3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
  3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
  3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Sağlık, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılmaktadır.
  3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
  3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
  3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X
  3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
  3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

  3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X                                                                                                                                                                                                                                                              Holding'in doğrudan müşterisi yoktur. Müşteri ile temas eden grup şirketlerinde müşteri memnuniyeti ölçülmekte ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile hareket edilmektedir.
  3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X                                                                                                                                                                                                                                                              Holding'in doğrudan müşterisi yoktur. Müşteri ile temas eden grup şirketlerinde geçerlidir.
  3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X                                                                                                                                                                                                                                                              Holding'in doğrudan müşterisi yoktur. Müşteri ile temas eden grup şirketlerinde geçerlidir.
  3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X                                                                                                                                                                                                                                                              Holding'in doğrudan müşterisi yoktur. Müşteri ile temas eden grup şirketlerinde gizlilik anlaşmaları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Kontrol sistemlerinin İSO standartlarına uyumunun sağlanarak kalitesinin artırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.
 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

  3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
  3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

  4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
  4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

  4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
  4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
  4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
  4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
  4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
  4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
  4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

  4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25?lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        2018 yılında yönetim kurulunda kadın üye oranı %36 olmuştur. Ancak kadın üye oranı konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır.
  4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

  4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.
X
  4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X
  4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
  4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
  4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
  4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
  4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Üyelerin Şirket dışında aldıkları görevlere yıllık faaliyet raporunda verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

  4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üye sayısı, tüm komitelerde tek bir bağımsız üyenin yer alabilmesine imkan vermemektedir. Kurumsal Yönetim ve Ücret Komitesinin iki üyesi her iki komitede de görev almaktadır.
  4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
  4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
                                                                                                                                                                                                            X                                                  Komiteler herhangi bir danışmanlık hizmeti almamıştır.
  4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

  4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme sistemi yoktur.
  4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
  4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için toplam rakamlar verilmekte, ancak kişi bazında açıklanmamaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741475


BIST

 TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Faaliyet Raporu

 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Açıklamalar

01/01/2018 - 31/12/2018 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741474


BIST

 TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi                                  1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

                                                   Dipnot Referansı                                   Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018                 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

 İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
                                                                                                      2.245.731                                          1.829.978
  Dönem Karı (Zararı)
                                                                                                      1.401.527                                          770.728
  Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
                                                                                                      451.028                                            218.474
   Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
                                                   14 ,15 ,16                                         189.906                                            136.995
   Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
                                                   31                                                 3.557                                              0
   Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
                                                   9 ,20 ,22                                          159.957                                            197.781
   Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
                                                   29                                                 -8.164                                             -8.612
   Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
                                                   3 ,29                                              -15.631                                            0
   Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
                                                   30                                                 -86.984                                            -19.540
   Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
                                                   7 ,29                                              -3.140                                             97
   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
                                                   13                                                 -31.675                                            -211.000
   Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
                                                   32                                                 241.115                                            131.526
   Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
                                                   29                                                 2.172                                              -8.773
   Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
                                                   29                                                 -85                                                0
  İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
                                                                                                      576.191                                            1.012.451
   Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
                                                   7                                                  198.025                                            -222.005
   Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
                                                   9                                                  402.896                                            -770.535
   Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
                                                                                                      -65.715                                            34.315
   Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
                                                   12                                                 -164.377                                           220.583
   Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
                                                   11                                                 -390.136                                           11.262
   Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
                                                   18                                                 -152.821                                           -242.176
   Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
                                                   9                                                  982.744                                            583.115
   Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
                                                   22                                                 16.643                                             1.883
   Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
                                                   12                                                 152.918                                            407.823
   Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
                                                                                                      -10.521                                            34.542
   Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
                                                   18                                                 -393.465                                           953.644
  Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
                                                                                                      2.428.746                                          2.001.653
  Ödenen Faiz
                                                                                                      -64.487                                            -39.533
  Alınan Faiz
                                                                                                      170.704                                            101.456
  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
                                                   22                                                 -75.479                                            -95.546
  Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
                                                   20                                                 -2.571                                             -807
  Vergi İadeleri (Ödemeleri)
                                                   32                                                 -211.182                                           -137.245
 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
                                                                                                      -321.619                                           -84.892
  Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
                                                                                                      0                                                  -244
  İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
                                                   13                                                 -20.814                                            0
  Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
                                                   3 ,7                                               -183.816                                           -43.984
  Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
                                                   15 ,16                                             4.888                                              9.918
  Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
                                                   15 ,16                                             -261.165                                           -209.204
  Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
                                                   14                                                 -799                                               -23.527
  Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
                                                                                                      427                                                0
  Verilen Nakit Avans ve Borçlar
                                                   18                                                 547                                                1.513
  Alınan Temettüler
                                                   13 ,29                                             139.113                                            180.636
 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
                                                                                                      -658.408                                           -361.855
  Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
                                                                                                      698.987                                            908.171
  Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
                                                                                                      -1.101.514                                         -1.141.606
  Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
                                                                                                      -7.188                                             -8.128
  Ödenen Temettüler
                                                   24                                                 -248.693                                           -120.292
 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
                                                                                                      1.265.704                                          1.383.231
 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
                                                                                                      330.063                                            119.173
 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
                                                                                                      1.595.767                                          1.502.404
 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
                                                                                                      2.985.833                                          1.483.429
 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
                                                                                                      4.581.600                                          2.985.833


Sunum Para Birimi                                  1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

                                                   Dipnot Referansı                                   Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018                 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

 DÖNEM KARI (ZARARI)
                                                                                                      1.401.527                                          770.728
 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
                                                                                                      1.003                                              -3.718
   Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
                                                   24                                                 1.254                                              -4.648
   Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
                                                                                                      -251                                               930
    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
                                                                                                      -251                                               930
  Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
                                                                                                      258.358                                            23.331
   Yabancı Para Çevrim Farkları
                                                   24                                                 211.026                                            31.895
   Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
                                                   7                                                  16.391                                             -4.774
    Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
                                                                                                      16.391                                             -4.774
   Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
                                                                                                      40.719                                             -5.165
   Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
                                                                                                      -9.778                                             1.375
    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
                                                                                                      -9.778                                             1.375
 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
                                                                                                      259.361                                            19.613
 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
                                                                                                      1.660.888                                          790.341
 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

  Kontrol Gücü Olmayan Paylar
                                                                                                      11.264                                             2.821
  Ana Ortaklık Payları
                                                                                                      1.649.624                                          787.520


Sunum Para Birimi                                  1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

                                                   Dipnot Referansı                                   Cari Dönem 31.12.2018                              Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

 Varlıklar

  DÖNEN VARLIKLAR

   Nakit ve Nakit Benzerleri
                                                   6                                                  4.581.600                                          2.985.833
   Finansal Yatırımlar
                                                   7                                                  132.101                                            330.126
   Ticari Alacaklar
                                                   9                                                  1.444.284                                          1.890.014
    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
                                                                                                      57.836                                             14.468
    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
                                                                                                      1.386.448                                          1.875.546
   Diğer Alacaklar
                                                   10                                                 80.137                                             23.518
    İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
                                                                                                      58.797                                             0
    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
                                                                                                      21.340                                             23.518
   Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
                                                   12                                                 348.014                                            171.361
   Türev Araçlar
                                                   35                                                 37.639                                             6.460
   Stoklar
                                                   11                                                 1.370.565                                          948.789
   Peşin Ödenmiş Giderler
                                                   18                                                 506.939                                            335.754
    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
                                                                                                      506.939                                            335.754
   Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
                                                   32                                                 197.854                                            65.598
   Diğer Dönen Varlıklar
                                                   23                                                 189.351                                            228.070
    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
                                                                                                      189.351                                            228.070
   ARA TOPLAM
                                                                                                      8.888.484                                          6.985.523
   Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
                                                   31                                                 34.139                                             28.397
   TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
                                                                                                      8.922.623                                          7.013.920
  DURAN VARLIKLAR

   Finansal Yatırımlar
                                                   7                                                  268.519                                            181.971
   Ticari Alacaklar
                                                   9                                                  194.565                                            76.585
    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
                                                                                                      194.565                                            76.585
   Diğer Alacaklar
                                                   10                                                 6.551                                              4.235
    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
                                                                                                      6.551                                              4.235
   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
                                                   13                                                 144.640                                            194.510
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
                                                   14                                                 108.349                                            103.866
   Maddi Duran Varlıklar
                                                   15                                                 1.989.226                                          1.597.309
   Maddi Olmayan Duran Varlıklar
                                                                                                      115.012                                            20.236
    Şerefiye
                                                   17                                                 79.896                                             0
    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
                                                   16                                                 35.116                                             20.236
   Peşin Ödenmiş Giderler
                                                   18                                                 680                                                2.470
    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
                                                                                                      680                                                2.470
   Ertelenmiş Vergi Varlığı
                                                   32                                                 127.232                                            77.176
   Diğer Duran Varlıklar
                                                   23                                                 158.123                                            94.472
    İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
                                                                                                      158.123                                            94.472
   TOPLAM DURAN VARLIKLAR
                                                                                                      3.112.897                                          2.352.830
  TOPLAM VARLIKLAR
                                                                                                      12.035.520                                         9.366.750
 KAYNAKLAR

  KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

   Kısa Vadeli Borçlanmalar
                                                   8                                                  740.233                                            605.081
   Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
                                                   8                                                  155.621                                            110.508
   Ticari Borçlar
                                                   9                                                  2.863.769                                          2.038.629
    İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
                                                                                                      29.518                                             6.128
    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
                                                                                                      2.834.251                                          2.032.501
   Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
                                                   22                                                 89.288                                             72.332
   Diğer Borçlar
                                                   10                                                 81.672                                             78.440
    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
                                                                                                      539                                                0
    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
                                                                                                      81.133                                             78.440
   Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
                                                   12                                                 1.003.858                                          792.605
   Türev Araçlar
                                                   35                                                 0                                                  9.547
   Ertelenmiş Gelirler
                                                   18                                                 1.273.216                                          1.638.897
    İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
                                                                                                      1.273.216                                          1.638.897
   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
                                                   32                                                 236.761                                            62.100
   Kısa Vadeli Karşılıklar
                                                                                                      307.941                                            178.067
    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
                                                   22                                                 111.070                                            65.613
    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
                                                   20                                                 196.871                                            112.454
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
                                                   23                                                 9.898                                              461
    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
                                                                                                      9.898                                              461
   ARA TOPLAM
                                                                                                      6.762.257                                          5.586.667
   TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
                                                                                                      6.762.257                                          5.586.667
  UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

   Uzun Vadeli Borçlanmalar
                                                   8                                                  222.327                                            464.104
   Ticari Borçlar
                                                   9                                                  327.477                                            117.342
    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
                                                                                                      327.477                                            117.342
   Diğer Borçlar
                                                   10                                                 86.566                                             70.146
    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
                                                                                                      86.566                                             70.146
   Devlet Teşvik ve Yardımları
                                                   19                                                 1.132                                              1.132
   Uzun Vadeli Karşılıklar
                                                                                                      73.828                                             57.996
    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
                                                   22                                                 73.741                                             57.924
    Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
                                                   20                                                 87                                                 72
   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
                                                   32                                                 137.538                                            61.049
   TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
                                                                                                      848.868                                            771.769
  TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
                                                                                                      7.611.125                                          6.358.436
  ÖZKAYNAKLAR

   Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
                                                   24                                                 4.367.587                                          2.975.717
    Ödenmiş Sermaye
                                                                                                      370.000                                            370.000
    Sermaye Düzeltme Farkları
                                                                                                      3.475                                              3.475
    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
                                                                                                      300.984                                            300.984
    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
                                                                                                      -1.346                                             -2.349
     Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
                                                                                                      -1.346                                             -2.349
    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
                                                                                                      474.992                                            219.312
     Yabancı Para Çevrim Farkları
                                                                                                      352.708                                            154.480
     Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
                                                   35                                                 29.353                                             -2.408
     Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
                                                                                                      92.931                                             67.240
    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
                                                                                                      231.271                                            197.180
    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
                                                                                                      1.585.150                                          1.115.816
    Net Dönem Karı veya Zararı
                                                                                                      1.403.061                                          771.299
   Kontrol Gücü Olmayan Paylar
                                                                                                      56.808                                             32.597
   TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
                                                                                                      4.424.395                                          3.008.314
  TOPLAM KAYNAKLAR
                                                                                                      12.035.520                                         9.366.750


Sunum Para Birimi                                  1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

                                                   Dipnot Referansı                                   Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018                 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

 KAR VEYA ZARAR KISMI

  Hasılat
                                                   25                                                 12.147.171                                         7.487.133
  TOPLAM HASILAT
                                                                                                      12.147.171                                         7.487.133
  Satışların Maliyeti
                                                   25                                                 -10.343.829                                        -6.458.698
  TOPLAM MALİYETLER
                                                                                                      -10.343.829                                        -6.458.698
  TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
                                                                                                      1.803.342                                          1.028.435
  BRÜT KAR (ZARAR)
                                                                                                      1.803.342                                          1.028.435
  Genel Yönetim Giderleri
                                                   26                                                 -309.211                                           -214.665
  Pazarlama Giderleri
                                                   26                                                 -211.576                                           -155.290
  Araştırma ve Geliştirme Giderleri
                                                   26                                                 -2.948                                             -1.930
  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
                                                   28                                                 795.321                                            339.711
  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
                                                   28                                                 -994.541                                           -429.064
  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
                                                   13                                                 31.675                                             211.000
  ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
                                                                                                      1.112.062                                          778.197
  Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
                                                   29                                                 27.492                                             17.396
  Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
                                                   29                                                 -6.201                                             -21
  FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
                                                                                                      1.133.353                                          795.572
  Finansman Gelirleri
                                                   30                                                 1.330.173                                          576.102
  Finansman Giderleri
                                                   30                                                 -822.149                                           -469.420
  SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
                                                                                                      1.641.377                                          902.254
  Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
                                                   32                                                 -239.850                                           -131.526
   Dönem Vergi (Gideri) Geliri
                                                                                                      -253.586                                           -125.009
   Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
                                                                                                      13.736                                             -6.517
  SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
                                                                                                      1.401.527                                          770.728
  DÖNEM KARI (ZARARI)
                                                                                                      1.401.527                                          770.728
  Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

   Kontrol Gücü Olmayan Paylar
                                                                                                      -1.534                                             -571
   Ana Ortaklık Payları
                                                                                                      1.403.061                                          771.299
 Pay Başına Kazanç

  Pay Başına Kazanç

   Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                                                    33                                                 3,79200000                                         2,08500000
   Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi                                  1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği                            Konsolide

                                                   Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                      Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye                                    Sermaye Düzeltme Farkları                          Pay İhraç Primleri / İskontoları                   Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları      Yabancı Para Çevrim Farkları                       Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları                 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları                      Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

 Özkaynaklar Değişim Tablosu

  Dönem Başı Bakiyeler
                                                                                                      370.000                                            3.475                                              300.984                                            1.369                                              1.369                                              125.977                                            1.621                                              71.775                                             199.373                                            194.145                                            955.924                                            324.411                                            1.280.335                                          2.349.681                                          29.776                                             2.379.457
  Transferler
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.035                                              321.376                                            -324.411                                           -3.035
  Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
                                                                                                                                                                                                                                                               -3.718                                             -3.718                                             28.503                                             -4.029                                             -4.535                                             19.939                                                                                                                                                   771.299                                            771.299                                            787.520                                            2.821                                              790.341
   Dönem Karı (Zararı)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       771.299                                            771.299                                            771.299                                            -571                                               770.728
   Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
                                                                                                                                                                                                                                                               -3.718                                             -3.718                                             28.503                                             -4.029                                             -4.535                                             19.939                                                                                                                                                                                                                                                         16.221                                             3.392                                              19.613
  Kar Payları
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -120.292                                                                                              -120.292                                           -120.292                                                                                              -120.292
  Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -244                                                                                                  -244                                               -244                                                                                                  -244
  Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -40.948                                                                                               -40.948                                            -40.948                                                                                               -40.948
  Dönem Sonu Bakiyeler
                                                                                                      370.000                                            3.475                                              300.984                                            -2.349                                             -2.349                                             154.480                                            -2.408                                             67.240                                             219.312                                            197.180                                            1.115.816                                          771.299                                            1.887.115                                          2.975.717                                          32.597                                             3.008.314
Cari Dönem 01.01.2018 -

 TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

 Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
 Bildirim İçeriği

  Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
  Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
  Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
  Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2019
 Açıklamalar

Ekte yer alan tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740214


BIST

 TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı                                     Şirketin Faaliyet Konusu                           Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi                       Şirketin Sermayedeki Payı                          Para Birimi                                        Şirketin Sermayedeki Payı (%)                      Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.                      İnşaat                                             100000000                                          99994969                                           TRY                                                99,99                                              Bağlı Ortaklık
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.                  Üretim                                             30000000                                           30000000                                           TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen Mühendislik A.Ş.                            Mühendislik                                        1000000                                            1000000                                            TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.                 Gübre - Terminal İşletmeciliği                     700000000                                          699.868.217,99                                     TRY                                                99,98                                              Bağlı Ortaklık
Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş.       Hizmet                                             50000                                              50000                                              TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşl. A.Ş. Hizmet                                             2700000                                            2700000                                            TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş.              Gemi Acenteliği                                    650000                                             650000                                             TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Hishtil Toros Fidecilik San. ve Tic. A.Ş.          Tarım                                              9733052                                            4866526                                            TRY                                                50,00                                              İş Ortaklığı
Blacksea Gübre Ticaret A.Ş.                        Gübre Ticareti                                     2100000                                            630000                                             TRY                                                30,00                                              İş Ortaklığı
Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.    Gayrimenkul                                        350000000                                          350000000                                          TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen Gayrimenkul Yatırım A.Ş.                    Yatırım                                            43700000                                           43691260                                           TRY                                                99,98                                              Bağlı Ortaklık
Florya Gayrimenkul Yatırım İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. Gayrimenkul                                        114000000                                          57000000                                           TRY                                                50,00                                              İş Ortaklığı
Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş.                 Hizmet                                             2000000                                            2000000                                            TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.            Aracılık Hizmetleri                                1610000                                            1610000                                            TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Azfen Birge Müessesesi                             İnşaat                                             276885                                             110754                                             AZN                                                40,00                                              İş Ortaklığı
Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş.                    Ticaret                                            100000                                             100000                                             TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen International Finance and Inv. SA           Yatırım                                            131300000                                          131300000                                          USD                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Petrofertil Shipping SA                            Hizmet                                             10000                                              10000                                              USD                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Petrofertil Trading Ltd                            Ticaret                                            10000                                              10000                                              USD                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Industrial Supply and Trading Company Ltd          Ticaret                                            10000                                              10000                                              USD                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
TST International Ltd                              Ticaret                                            10000                                              10000                                              GBP                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
HMB Hallesche Mitteldeutsche BAU AG                Ticaret                                            35000000                                           35000000                                           EUR                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen International Ltd                           Yatırım                                            7500                                               7500                                               GBP                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Cenub Tikinti Servis ASC                           İnşaat                                             1323694                                            675084                                             AZN                                                51,00                                              Bağlı Ortaklık
Belpa Belediye Tüketim Mal. İth. İhr. Tic. Yat. A.Ş. Ticaret                                            100000                                             100000                                             TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen Tubin Özdemir JV                            İnşaat                                             0                                                  0                                                  TRY                                                70,65                                              Müşterek Faaliyet
Tekfen TML JV                                      İnşaat                                             0                                                  0                                                  TRY                                                66,66                                              Müşterek Faaliyet
Gate İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.              İnşaat                                             487090000                                          487090000                                          TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Gama Tekfen Tokar JV                               İnşaat                                             0                                                  0                                                  TRY                                                35,00                                              Müşterek Faaliyet
Tubin Tekfen Özdemir JV                            İnşaat                                             0                                                  0                                                  TRY                                                25,00                                              Müşterek Faaliyet
Tekfen Construction and Installation Company       İnşaat                                             10003                                              10003                                              USD                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen Rönesans Adi Ortaklığı                      İnşaat                                             50000                                              25000                                              TRY                                                50,00                                              Müşterek Faaliyet
Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş.           Yatırım                                            90000000                                           90000000                                           TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen Ventures LP                                 Yatırım                                            50000000                                           50000000                                           USD                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen Venture Management LLC                      Yönetim Hizmeti                                    0                                                  0                                                  USD                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Doğuş - Tekfen Adi Ortaklığı                       İnşaat                                             0                                                  0                                                  TRY                                                50,00                                              Müşterek Faaliyet
Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. Üretim                                             200000000                                          200000000                                          TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Tekfen-Al Jaber Engineering                        İnşaat                                             USD                                                50,00                                              Müşterek Faaliyet
Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Meyve Üretimi                                      78294000                                           70464600                                           TRY                                                90,00                                              Bağlı Ortaklık
Alara Fidan Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fidan Üretimi                                      10600000                                           9540000                                            TRY                                                90,00                                              Bağlı Ortaklık
Toros Kılavuzluk Römorkör Hizmetleri ve Denizcilik A.Ş. Liman Hizmetleri                                   50000                                              50000                                              TRY                                                100,00                                             Bağlı Ortaklık
Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.     Hizmet                                             10804320                                           1034805                                            TRY                                                9,56                                               Finansal Yatırım
Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.    Hizmet                                             495000                                             49500                                              TRY                                                10,00                                              Finansal Yatırım
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.        Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı                      37264000                                           4.019.839,04                                       TRY                                                10,79                                              Finansal Yatırım
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.             Hizmet                                             50000                                              13.724,95                                          TRY                                                27,45                                              Finansal Yatırım
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.                Banka Faaliyetleri                                 2400000000                                         1.126.107,39                                       TRY                                                0,047                                              Finansal Yatırım
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.             Çimento İmalatı                                    191.447.068,25                                     5.538,32                                           TRY                                                0,003                                              Finansal Yatırım
Turcas Petrol A.Ş.                                 Yakıt Ticareti                                     270000000                                          4.771,36                                           TRY                                                0,002                                              Finansal Yatırım
Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.              İşletme ve diğer idari danışmanlık faliyetleri     1507250000                                         250.401,02                                         TRY                                                0,02                                               Finansal Yatırım
Toren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş.         22000000                                           550000                                             TRY                                                2,50                                               Finansal Yatırım
Gaz Depo ve Madencilik A.Ş.                        21560000                                           539000                                             TRY                                                2,50                                               Finansal Yatırım
Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.       Lokanta İşletmeciliği                              100000                                             30.501,83                                          TRY                                                30,50                                              Finansal Yatırım
Denkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbH             İnşaat                                             25000                                              11250                                              EUR                                                45,00                                              İş Ortaklığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737708


BIST