BBC TÜRKÇE
09 04 2015, 16:15 Güncelleme: 18:23
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova'nın önde gelen üç bankasının hesaplarından 1 milyar dolar kayboldu.
Bu rakam ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 15'ine tekabül ediyor. Moldova'nın borcu ise 1,7 milyar dolar.
BBC Türkçe'nin AFP'ye dayandırdığı skandal, 3 buçuk milyon nüfuslu ülkede bankacılık sisteminin istikrarını da tehdit ediyor.
Yolsuzlukla mücadele savcıları ve Amerikalı denetçiler belgelerde bu paranın transfer edildiği gizemli işlemler hakkında ipuçları arıyor.
Olay, Moldova Merkez Bankası üç bankanın toplam 1 milyar dolarlık kredi verdiklerini keşfettiğinde ortaya çıktı.
Söz konusu finansal kuruluşlar olan Banca de Economi, Banca Sociala ve Unibank, Moldova'daki tüm banka varlıklarının yaklaşık üçte birine sahip.
İşlemler görünüşe göre, Kasım ayı sonlarında parlamento seçimleri öncesindeki birkaç gün boyunca oldu.
Bu fonların alıcıları tespit edilememiş durumda ve bu para kaybolup gitmiş gibi görünüyor.
Konuyu inceleyen Parlamento Komisyonu tarafından hazırlanan raporda paranın bir kısmının dört Rus bankasına aktarılmış olabileceği kaydedildi.
SORUŞTURMA VE GÖZALTI
Ülkenin sosyalist muhalefet lideri Igor Dodon, paranın çeşitli offshore firmaların hesaplarına aktarıldığından şüpheleniyor.
Dodon AFP'ye yaptığı açıklamada, "Para, geri ödenmeyeceği bilinerek tahsis edilmiş" dedi.
Moldova Başsavcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu çerçevede kimlikleri açıklanmayan iki kişi gözaltına alınırken, diğerlerinin mal varlıkları donduruldu.
Moldova Leyi ise 1 Kasım-18 Şubat tarihleri arasında dolar karşısında yüzde 42 değer kaybetti.
