Deutsche Bank'ta kara para soruşturması büyüyor

Deutsche Bank'ın Moskova birimi aleyhine açılan kara para aklama souşturması genişliyor.

Finacial Times'in haberine göre ABD denetleyici kurumlarınca Deutsche Bank'ın Moskova birimi aleyhine açılan kara para aklama soruşturmasında ambargo aleyhine hareket edildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD Adalet Bakanlığı ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bürosu (DFS) tarafından yürütülen soruşturmada Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgali sonunda konan ambargoya karşın bu ülkeyle 6 milyar dolar tutarında işlem gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Soruşturma "ayna ticaret" adıyla anılan ve bir ülkeden diğerine normal prosedür takp edilmeden yapılan para transferini kapsıyor.