Fed'den ICBC'ye kritik talimat

ICBC'nin Fed'in istediği kara para aklama önlemlerini uygulamak için 60 günü var

Fed, dünyanın en büyük bankası olan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Industrial & Commercial Bank of China'dan (ICBC) kara para aklamaya karşı koruma önlemlerini güçlendirme talimatı verdi.

Fed'in talimatnamesinde yer alan ifadelere göre Çin bankasının New York şubesindeki kara para aklama önlemlerinde kayda değer eksiklikler belirlendi.ICBC'nin şüpheli işlemleri yeterli şekilde raporlayamadığı belirtildi.

Fed, bankaya para cezası vermezken uyum programını istenen seviyeye yükseltmesi için 60 gün süre tanıdı.

Fed, ICBC'ye "politik kişiler" de dahil olmak üzere ürün ve müşterilerle ilgili riskleri uygun bir şekilde değerlendiren bir sistem kurması talimatını verdi.