EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi                                         Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                   Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                     Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?      Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi                         07.03.2019
İhraç Tavanı Tutarı                                1.500.000.000
Para Birimi                                        TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü                           Borçlanma Aracı
Satış Türü                                         Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                               Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07 Mart 2019 tarih ve 9616 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 9. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden toplam 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutarına kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesi, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesi, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesi ve borçlanma aracı ihracı için ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Grup Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746438


BIST

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

 Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
 Bildirim İçeriği

 Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21 Ocak 2019 tarih ve 9595 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Yunus ARINCI, Sn. Ali FİDAN ve Sn. Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742052


BIST

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi                                         Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                   Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                     Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?      Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi                        25.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi     21.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli                         Peşin
Para Birimi                                        TRY
Pay Biçiminde Ödeme                                Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni İsdemir'in geçmiş yıllar vergiye tabi kazançlarının tamamı %19,8 oranında stopaja tabi tutulduğundan,bu kazançların dağıtımında GVK Geçici 62.madde uyarınca Erdemir'de stopaj kesintisi yapılmamaktadır

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri                                 Ödeme                                              1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017              Peşin                                              1,38                                               138                                                1,2464097                                          124,64097
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3                       Peşin                                              1,38                                               138                                                1,2464097                                          124,64097

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri                                 Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)      Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017              0                                                  0
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3                       0                                                  0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Şubat 2019 tarih ve 9613 No.lu Yönetim Kurulu Kararı ile  2018 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1                                              Erdemir_Kons_12.2018_Kar Dagıtım.pdf
EK: 2                                              Erdemir_12.2018_Dividend_Distribution_Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                      3.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  1.422.993.447
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

*                                                  SPK'ya Göre                                        Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı                                      8.383.945.903                                      6.615.821.650
4. Vergiler ( - )                                  2.785.955.676                                      959.400.982
5. Net Dönem Kârı                                  5.597.990.227                                      5.656.420.668
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                   0                                                  0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                   140.835.350                                        140.835.350
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı                    5.457.154.877                                      5.515.585.318
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)           0                                                  0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0                                                  0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )               3.775.709                                          0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.460.930.586                                      0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı                     4.830.000.000                                      0
* Nakit                                            4.830.000.000                                      0
* Bedelsiz                                         0                                                  0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   0                                                  0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı                       0                                                  0
* Çalışanlara                                      0                                                  0
* Yönetim Kurulu Üyelerine                         0                                                  0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                    0                                                  0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   0                                                  0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı                      0                                                  0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe                        465.500.000                                        0
17. Statü Yedekleri                                0                                                  0
18. Özel Yedekler                                  0                                                  0
19. Olağanüstü Yedek                               161.654.877                                        0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          0                                                  0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu                                          TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET       TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)          TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu                                            0,09                                               0                                                  0                                                  1,25                                               124,64
B Grubu                                            4.362.433.869,81                                   0                                                  79,94                                              1,25                                               124,64
TOPLAM                                             4.362.433.869,89                                   0                                                  79,94                                              1,25                                               124,64





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742051


BIST

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi                                         Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                   Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                     Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?      Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi                                   Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                      01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                          31.12.2018
Karar Tarihi                                       25.02.2019
Genel Kurul Tarihi                                 21.03.2019
Genel Kurul Saati                                  15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2019
Ülke                                               Türkiye
Şehir                                              İSTANBUL
İlçe                                               ATAŞEHİR
Adres                                              Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel Balo Salonu, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No:1 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
4 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
5 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2019 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
13 - 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2019 ? 31.12.2019 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1                                              Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Mart 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2                                              Annual General Meeting Information Document-March 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3                                              2018 Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 4                                              2018 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742048


BIST

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı                                         Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi             Cinsiyeti                                          Görevi                                             Mesleği                                            Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi                İcrada Görevli Olup Olmadığı                       Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler         Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%)                               Temsil Ettiği Pay Grubu                            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı        Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı          Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ             SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM                               Erkek                                              Yönetim Kurulu Başkanı                             İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli             27.05.2013                                         İcrada Görevli Değil                               OYAK Genel Müdür / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlıkları bulunmaktadır. Evet                                               B                                                  Bağımsız Üye Değil                                 Değerlendirilmedi                                  Hayır
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ     TOKER ÖZCAN                                        Erkek                                              Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye       İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli             13.09.2012                                         İcrada Görevli                                     İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürü / İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet                                               B                                                  Bağımsız Üye Değil                                 Değerlendirilmedi                                  Hayır
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI        H. ABDULLAH KAYA                                   Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Bürokrat                                           20.09.2012                                         İcrada Görevli Değil                               Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar            Evet                                               A                                                  Bağımsız Üye Değil                                 Değerlendirilmedi                                  Hayır
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.         BARAN ÇELİK                                        Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli             12.09.2012                                         İcrada Görevli Değil                               OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet                                               B                                                  Bağımsız Üye Değil                                 Değerlendirilmedi                                  Hayır
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.          GÜLİZ KAYA                                         Kadın                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Avukat                                             12.09.2012                                         İcrada Görevli Değil                               İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet                                               B                                                  Bağımsız Üye Değil                                 Değerlendirilmedi                                  Hayır
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ                      ASLIHAN DÖĞER                                      Kadın                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli             11.09.2012                                         İcrada Görevli Değil                               OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkan Vekillik ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet                                               B                                                  Bağımsız Üye Değil                                 Değerlendirilmedi                                  Hayır
YUNUS ARINCI                                       Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli             31.03.2016                                         İcrada Görevli Değil                               Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı   Evet                                               B                                                  Bağımsız Üye                                       https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887       Değerlendirildi                                    Hayır                                              Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) / Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
ALİ FİDAN                                          Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Bürokrat                                           31.03.2017                                         İcrada Görevli Değil                               Merkez Valisi                                      Evet                                               B                                                  Bağımsız Üye                                       https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887       Değerlendirildi                                    Hayır                                              Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU                             Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Avukat                                             31.03.2017                                         İcrada Görevli Değil                               Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat     Evet                                               B                                                  Bağımsız Üye                                       https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887       Değerlendirildi                                    Hayır                                              Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740916


BIST

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

 Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
 Bildirim İçeriği

 Açıklamalar

Şirketimizin 18 Şubat 2019 tarih ve 9611 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla  Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin 11 Şubat 2019 tarih ve 6 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Baran Çelik'in OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Baran Çelik'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740915


BIST

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

 Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
 Bildirim İçeriği

 Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yeni Sinter Fabrikası ve 4. Kok Bataryası yatırımları için projelerin uygulamaya geçirilmesi konusunda 07 Şubat 2019 tarihinde karar almıştır. Yeni Sinter Fabrikası ve Kok Bataryası yatırımları ile 
 - Sinter kullanım oranı artırılarak ithalat yolu ile karşılanan pelet ve yüksek fırınlarda kok tüketiminde tasarruf sağlanması,
 - 4. Kok Bataryası Yapımı ve Tali Ürün Tesisleri Modernizasyonu ile Erdemir'in kok ihtiyacı konusunda kendine yeter hale gelmesi ve ekonomik ömrünü dolduracak olan Tali Ürün Tes

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

 Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2018
 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
 Bildirim İçeriği

 Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Şubat 2019 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağlı ortaklıklarımız İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ve Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.  Raporun sonuç kısmı                                "2018 yılında, bağlı ortaklığımız İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Şirketimiz arasında yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan ticari mal alımı ve slab alımı konulu ticari faaliyetlerin SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının her biri için %10'u aşması, bağlı ortaklığımız Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. AŞ. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan mal satış konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatı içindeki payının %10'u aşması dolayısıyla 2019 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup  söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738605


BIST

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

  Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
53 adet
 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

  Özel denetçi talebi sayısı
0
  Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
 1.3. Genel Kurul

  İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666835
  Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet
  İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657919
  Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Bağış ve Yardım Politikası
  Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/194744
  Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yoktur
  Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2017 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
 1.4. Oy Hakları

  Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
  Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / %0,0 / 1 Kuruş tutarında sermayeyi karşılayan bir adet nama yazılı pay
  En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 49,29
 1.5. Azlık Hakları

  Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
  Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
 1.6. Kar Payı Hakkı

  Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Kar Dağıtım Politikası
  Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
  Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
 Bildirim İçeriği

  Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi                                 Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı        Doğrudan temsil edilen payların oranı              Vekaleten temsil edilen payların oranı             Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2018                                         0                                                  % 68                                               % 0,003                                            % 68                                               Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Tutanaklar Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Toplantısı'nda Sorulan Sorular -                                                  193                                                https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672302


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
  Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

  Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar
  Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Politikalar ve Yönetmelikler / Ücret Politikası
  Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / İlişkili Taraflar Açıklamaları / Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı         Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı                   Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı  Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  % 100                                              % 100                                              4                                                  4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  % 100                                              % 66                                               4                                                  3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  % 100                                              % 100                                              6                                                  6


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

  En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
  Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
  Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
  Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi), Toker ÖZCAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi)
  İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
  Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / İç Denetim Sistemi
  Yönetim kurulu başkanının adı
Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi)
  İcra başkanı / genel müdürün adı
Salih Cem Oral
  Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
  Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
  Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
  Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1, %11
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı                 İcrada Görevli Olup Olmadığı                       Bağımsız Üye Olup Olmadığı                         Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi                Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı          Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      27/05/2013                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Toker ÖZCAN) İcrada görevli (Executive)                         Bağımsız üye değil (Not independent director)      13/09/2012                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Bşk. (Temsilcisi: H. Abdullah KAYA) İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      20/09/2012                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN) İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      12/09/2012                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Güliz KAYA) İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      12/09/2012                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT) İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      11/09/2012                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Yunus ARINCI                                       İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                31/03/2016                                         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657887          Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Ali FİDAN                                          İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                31/03/2017                                         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657887          Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
Kurtuluş Bedri VAROĞLU                             İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                31/03/2017                                         https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657887          Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

  Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Tazminat Politikası
  Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
176
  İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik Kurul Başkanlığı
  Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
mail: etik@erdemiretik.com, telefon : 0 850 2113000
 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

  Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
  Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Sendika
 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

  Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
-
  Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
OYAK Maden Metalürji / Kariyer / İK Uygulamalarımız
  Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
  Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri / Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız (Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.)
  İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
16
 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

  Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
  Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik / KSS Politikamız
  İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Erdemir Grubu Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve grup şirketleri adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Erdemir Grubu'nu zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

  Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Rapor ve Sunumlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Duyuru ve Açıklamalar, Genel Kurul, Sıkça Sorulan Sorular
  Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
  Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce
 2.2. Faaliyet Raporu

  2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

   a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Ara Dönem Faaliyet Raporu / Bağımsızlık Beyanları
   b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
   c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Ara Dönem Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
   ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
   d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Dava Karşılıkları
   e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar
   f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
   g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Kurumsal Sosyal Sorumluluk


İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

  Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
6
  Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 96,29
  Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
  Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3-5 Gün
  Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
  Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

  Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
  Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler)
 Bildirim İçeriği

  Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı                       Komite Başkanı Olup Olmadığı                       Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  Kurtuluş Bedri Varoğlu                             Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  Yunus Arıncı                                       Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  İdil Önay Ergin                                    Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  Yunus Arıncı                                       Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  Ali Fidan                                          Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  Ali Fidan                                          Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  Kurtuluş Bedri Varoğlu                             Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738604


BIST

 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler                                   []
İlgili Fonlar                                      []
Uyum Durumu                                        Açıklama
Evet                                               Kısmen                                             Hayır                                              Muaf                                               İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

  1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

  1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
 1.3. GENEL KURUL

  1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
  1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X
  1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X
  1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X
  1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
                                                                                                                                                                                                            X                                                  2018 yılı hesap döneminde medyadan genel kurula katılım talebi gelmemiştir.
 1.4. OY HAKKI

  1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
  1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Şirket sermayesi, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu bulunmaktadır. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir.
  1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu?nda oy haklarını kullanmamıştır.
                                                                                                                                                                                                            X                                                  Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
 1.5. AZLIK HAKLARI

  1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X
  1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte Esas Sözleşmemizin 38. Maddesi uyarınca azlık hakları ile ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
 1.6. KAR PAYI HAKKI

  1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
  1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
  1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X
  1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
 1.7. PAYLARIN DEVRİ

  1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

  2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
  2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
  2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X
 2.2. FAALİYET RAPORU

  2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
  2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X
 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

  3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
  3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.
  3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X
  3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

  3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Esas sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir.
  3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

  3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
  3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
  3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
  3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Dönem dönem bilgilendirmeler yapılmakla birlikte bazı konulara ilişkin çalışmalar devam ettiğinden bilgilendirme toplantıları yapılmamıştır.
  3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
  3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
  3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitiete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
  3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
  3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X
 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

  3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
  3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

  4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
  4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

  4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
  4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.
  4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
  4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
  4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
  4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
  4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
                                                   X                                                                                                                                                                                                           Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

  4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25?lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
                                                                                                      X                                                                                                                                                        Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25?lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
  4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

  4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel kat